Anh em photo liên tiếp từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm ròng rã trong 1 tháng
000 bút lục. Khi photo song hồ sơ vụ án này, 2 chiếc máy photo do chạy quá nhiều nên đã quá thời kì dùng cho phép, bị hỏng nặng chẳng thể sử dụng được nữa. Còn bản án được đóng bìa cứng màu đỏ đẹp như một cuốn luận văn tốt nghiệp, bởi bản án dày 184 trang, nếu thư ký đánh máy rồi ghim lại như những bản án thường nhật khác sẽ không đủ độ chắc chắn. Thời khắc đó, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), một số đối tượng ở Công ty Xuất du nhập Hà Tây, Công ty Xuất nhập cảng Bắc Giang, Công ty Incomex (Chi nhánh Hà Nội) đã cấu kết với nhiều nhóm đối tượng khác làm giả hồ sơ để cướp đoạt tiền hoàn thuế.
Quang chịu trách nhiệm về việc mở tờ khai hải quan, tìm doanh nghiệp có hóa đơn GTGT để mua và cung cấp các dữ liệu về doanh nghiệp cho Thuấn viết hợp đồng mua bán hàng hóa và chuyển giao kèo để Quang luận bàn với các doanh nghiệp trên cơ sở hiệp đồng mua bán hàng mà Thuấn xây dựng.
Các đối tượng mượn hàng vải quả khô, nhãn quả khô, long nhãn để mở tờ khai hải quan… Tạ Phúc Cơ, khi đó là Giám đốc Công ty XNK Hà Tây trong quá trình chỉ đạo, điều hành đã thực hiện nhiều hành vi như mua bán hàng hóa không có thật với các doanh nghiệp Trung Quốc; ký khống hóa đơn GTGT bán hàng, tờ khai hải quan khống, giấy giới thiệu khống và các phương án kinh doanh không có thật để làm giả hồ sơ xin hoàn thuế 16,1 tỷ đồng.
Vụ án có 43 bị cáo phạm tội; có sự dự cãi của 22 luật sư; người có lợi quyền và nghĩa vụ liên hệ gồm có 39 người; nhân chứng của vụ án có trên 100 người; khối lượng hồ sơ trên 40. Thời kì mà Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn nghiên cứu hồ sơ ròng rã trong hơn 5 tháng liên tiếp không phân biệt sớm hôm kể cả thứ Bảy, Chủ nhật cũng ngồi lì ở cơ quan để nghiên cứu; nếu hồ sơ vụ này mà đọc tài liệu như đọc truyện thường ngày thì khoảng 1 năm rưỡi mới xong.
Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn cho biết, năm 2003, dư luận ở tỉnh Hà Tây (cũ) và dư luận cả nước rất nóng bởi vụ án Tạ Phúc Cơ phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lớn nhất từ trước tới nay.
# Nghiên cứu. Đem thắc mắc của mình luận bàn với quan toà Nguyễn Văn Tuấn thì được biết đây là vụ án điểm mà ông đã từng xét xử.
000/1 dấu và chữ ký rồi chuyển cho Nguyễn Khả Thuấn hoàn tất hợp đồng đưa cho Tạ Phúc Cơ hoặc Nguyễn Hải Đăng ký. Vì các bị cáo đều là những người có trình độ, có chức vụ nên ông nghiên cứu rất nhiều văn bản pháp luật có hệ trọng để đảm bảo khi giải quyết vụ án phải xác thực, đúng quy định.
Khi nhận hồ sơ vụ án từ VKSND tỉnh Hà Tây chuyển sang, khi đó TAND tỉnh Hà Tây phải cử 8 thư ký nhận hồ sơ trong 3 ngày liền thì mới kiểm đếm xong tài liệu, bút lục có trong hồ sơ. Bản án được đóng bìa cứng màu đỏ đẹp như một cuốn luận văn tốt nghiệp, dày 184 trang.
Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, với số lượng bị cáo lớn, có nhiều tình tiết phức tạp. Chánh án Nguyễn Văn Tuấn Bắt đầu từ tháng 9/1999, Nguyễn Văn Quang (quyền Giám đốc chi nhành Công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Nam Định tại Lạng Sơn) gặp và đàm luận với Nguyễn Khả Thuấn (Trưởng phòng KD5 Công ty XNK Hà Tây) về việc làm giả hồ sơ xin hoàn thuế.
Địa bàn phạm tội của các bị cáo trải dài từ Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre… Khi đó Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn là Chánh Tòa Kinh tế và Lao động TAND tỉnh Hà Tây đã được cấp trên tin tức giao cho thụ lý và xét xử.
Khi hồ sơ vụ án Tạ Phúc Cơ và các đồng phạm “lường đảo chiếm đoạt tài sản” được chuyển sang Tòa án, TANDTC đã trang bị cho TAND tỉnh Hà Tây 2 máy photocopy đương đại tốc độ cao. Quá trình photo hồ sơ vụ án này, đơn vị phải huy động tuốt các đoàn viên thanh niên có sức khỏe tốt photo thêm 2 bộ tài liệu để các Thẩm phán và Hội thẩm quần chúng.
Để có giao kèo ngoại thương, Quang cho cấp dưới sang Trung Quốc mua dấu, chữ ký của các doanh nghiệp ở Trung Quốc với giá 80.
Trần Minh Giang. Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn tâm sự: mấy chục năm trong nghề, tôi đã xét xử hàng nghìn vụ án các loại, nhưng đây là vụ án mà tôi nhớ nhất.
Các bị cáo đã thực hành hàng loạt hành vi gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lượng rất lớn, hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố… Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tây tuyên các mức án nghiêm khắc và sau đó Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội khi xét xử phúc án đã y án sơ thẩm.
Nguyễn Khả Thuấn chịu nghĩa vụ cung cấp các giấy má cần thiết của Công ty XNK Hà Tây như: đăng ký kinh dinh, giấy giới thiệu lưu không, tờ khai hải quan lưu không, hóa đơn GTGT đã ký khống của Công ty XNK Hà Tây; soạn thảo, ký kết các giao kèo mua bán, chuyên chở hàng hóa với doanh nghiệp ở trong và ngoài nước; chuẩn bị tiền để mua hóa đơn GTGT và làm thủ tục xin hoàn thuế.
